加密交易公司Hayvn因洗钱问题被阿布扎比监管机构罚款1245万美元
监管方指出,自 2018 年 10 月起,该公司及其前首席执行官 Christopher Flinos 一直通过 AC Holding——一家未获许可的特殊目的机构——处理客户交易。这意味着他们几乎没有实施任何反洗钱措施。阿布扎比金融服务监管局(FSRA)首席执行官 Emmanuel Givanakis 在其团队结束调查后于周一表示,这些行为「尤为严重」。
调查人员还发现,AC Holding 向银行合作伙伴提供了超过 200 份伪造文件,而 Flinos 在接受监管机构质询时多次提供虚假信息。监管机构对多个关联实体共处以 885 万美元的罚款,同时登记局(Registration Authority)又对 Flinos 额外处以 361 万美元罚款。
免责声明:作为区块链信息平台,本站所发布文章仅代表作者个人观点,与Bi123立场无关。文章内的信息、意见等均仅供参考,并非作为或视为实际投资建议。
最有价值的区块链信息和数据平台
同类型资讯
Binance Wallet宣布进行产品升级,新增支持SUI兑换、理财推荐等功能
1分钟前
Ethena与TON基金会合作,将USDe和sUSDe引入Telegram生态系统
1分钟前
Worldcoin宣布WLD代币访问权及所有相关服务将从5月1日起在美国上线
1分钟前
Tether计划今年推出新稳定币产品以进军美国市场
1分钟前
Deribit上名义价值超28.5亿美元BTC与ETH期权将于明日到期交割
1小时前
分析师:比特币长时间盘整为后市积蓄力量,周五美国就业数据或成突破催化剂
1小时前
三上悠亚Meme币发行已募集超1.77万枚SOL,价值约264万美元
1小时前
Bitunix分析师:美国经济数据疲弱,市场预期美联储将于6月降息,加密货币市场持续震荡,等待突破
1小时前