澳大利亚监管机构警告称加密货币ATM存在洗钱与欺诈风险

2025-03-31 14:26:00律动BlockBeats分享至:

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BlockBeats 消息，3 月 31 日，据 Decrypt 报道，澳大利亚交易报告和分析中心（AUSTRAC）对加密货币 ATM 运营商发出警告，称这类设备可能被用于洗钱和欺诈活动。AUSTRAC 首席执行官 Brendan Thomas 表示，需确保加密货币 ATM 运营商建立健全的风险防范机制。
据 Coin ATM Radar 数据显示，澳大利亚目前拥有 1,648 台加密货币 ATM，为亚太地区最多，其中悉尼就有 348 台，相比 2019 年的 23 台大幅增长。根据澳大利亚反洗钱和反恐怖主义融资法案，所有数字货币交易所（包括加密货币 ATM 运营商）必须在 AUSTRAC 注册，执行 KYC 检查，监控交易，并对超过 10,000 澳元的现金交易进行报告。