因涉新加坡最大洗钱案，新当局起诉2名中国籍银行客户经理

2024-08-15 17:41:46律动BlockBeats分享至:

BlockBeats 消息，8 月 15 日，据联合早报消息，新加坡定于周四 (8 月 15 日) 起诉两名中国籍的前银行家，两名男子分别是 26 岁的 Wang Qiming、35 岁的 Liu Kai；第三名被指控的人是一名新加坡司机 41 岁的 Liew Yik Kit。
两名中国籍新被告中，较年轻的 Wang Qiming 为花旗银行的前客户经理，其客户包括 10 名被定罪的洗钱者中的两名。新加坡提出 10 项指控，包括 Wang Qiming 涉嫌协助两名罪犯制作虚假贷款协议，欺骗渣打银行、花旗银行关于其存款来源。他亦被指代其中一名罪犯收取 48.2 万坡币 (约 285 万港元) 现金，涉洗黑钱。
除此以外，Wang Qiming 因删除涉及客户对话的 WhatsApp 记录，被控妨碍司法公正。另外，他在 2021 年向移民与关卡局官员提供虚假信息，声称他丢失了护照，而实际上护照已被新加坡警察扣留。
Liu Kai 是瑞士宝盛银行 (Julius Baer) 的客户关系经理，被指控教唆案中唯一一名女被告 Lin Baoying 使用伪造税务文件，以作为开户的支持文件。
此外，新被控的司机 Liew Yik Kit 则涉嫌向警方谎称，其在逃雇主没有留下任何贵重物品，而他实际上拥有该商人的四辆豪华车：劳斯莱斯幻影、劳斯莱斯 Cullinan、法拉利 F8 Spider 和法拉利 Stradale。他最终在去年 9 月和 10 月处置了该 4 部名车。因应他未有及时通布，让新加坡警方错过了扣押该 4 辆名车，涉嫌妨碍司法公正。
去年 8 月，新加坡爆出大规模洗黑钱案，犯罪团伙通过新加坡至少 16 家金融机构，洗掉逾 22.3 亿美元的网络博彩收益。新加坡当局去年扣押了总计 30 亿新加坡元的现金、物业、加密货币和其他资产，10 名来自中国的人士，因非法海外赌博活动洗钱和其他犯罪行为被判入狱，仍有更多人在逃。

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