某银行高管挪用公款并通过虚拟货币洗钱，涉案高达26亿元

2024-06-18 20:03:37律动BlockBeats分享至:

BlockBeats 消息，6 月 18 日，据界面新闻报道，2020 年 8 月，原葫芦岛银行党委书记同行长与股东相互勾结，以化解不良资产为由虚构资管计划，挪用该行资金高达 26 亿元。
犯罪人员将其中 18 亿余元非法汇兑成外币转至香港公司账户内。2020 年 9 月至 10 月，犯罪人员在虚拟币交易微信群内以高于市场价收购虚拟币，之后，获得的虚拟币通过境外虚拟币收购商将所购虚拟币在境外抛售兑换成美元等汇款至香港公司银行账户。
法院认为，明知他人资金系来源于银行的犯罪所得，仍帮助其转化成虚拟货币转移至境外，情节严重，其行为已构成洗钱罪。