香港警方拘捕通过虚拟货币清洗8800万港元跨境洗黑钱集团8名嫌疑人

2024-05-14 18:35:51律动BlockBeats分享至:

BlockBeats 消息，5 月 14 日，据《星岛日报》报道，一个跨境洗黑钱集团由去年开始，透过操控内地人来港开设银行傀儡户口，供集团清洗超过 8800 万元黑钱，其中部份「黑钱」与 48 宗骗案有关。警方于昨日（13 日）拘捕 7 男 1 女涉嫌串谋洗黑钱，其中 6 人更为集团的骨干成员。
警方商业罪案调查科于 2023 年 11 月锁定一个跨境洗黑钱集团，调查发现集团于 2023 年 9 月至 2024 年 3 月期间，招揽内地人到香港开设傀儡银行户口，透过不同类型骗案，如电话骗案、裸聊骗案、投资骗案、求职骗案等去诈骗受害人。
受害人根据骗徒指示，将骗款存入犯罪集团控制的傀儡户口，之后集团会从傀儡户口以现金方式提取骗款，并到加密货币场外交易所（OTC）购买加密货币，同时又会在海外加密货币平台上以虚假身份开设户口，并存入由骗款所购买的加密货币，再转移至多个加密货币钱包，以清洗犯罪得益。
警方又指集团利用 72 个本地开立的银行傀儡户口，清洗超过 8800 万元犯罪得益，其中 670 万港元是与 48 宗骗案有关。至昨日，警方于全港拘捕 7 男 1 女，年龄介乎 26 至 51 岁，涉嫌串谋洗黑钱，他们分别报称救生员、摄影师、电话程式员、销售员及无业，其中 6 人为骨干成员，2 人为傀儡户口持有人。
行动中，警方检取大量银行文件、提款卡及多部手提电话。商业罪案调查科侦缉督察锺卓贤表示，警方分析傀儡户口的收款纪录时，发现有交易金额达 200 万元，遂主动联络受害人，经了解后得知她误堕网上情缘骗案，随即阻止她再蒙受损失。警方正追查犯罪得益的下落，而最大宗损失案件涉款为 220 万元，牵涉一宗投资骗案。

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