Binance 调查团队通过链上跟踪等手段确定并向执法部门通报 Zkasino 项目账户持有者身份

2024-05-08 18:57:33律动BlockBeats分享至:

BlockBeats 消息，5 月 8 日，据 Cointelgraph 报道，Binance 调查团队表示，团队结合使用链上跟踪和开源情报信息 (OSINT) 方法，通过行为网络研究了 ZKasino 的所有智能合约，以找出合约背后的人，以及这些地址背后的签名者。在确定智能合约背后的嫌疑人后，Binance 向执法部门通报了实施欺诈的账户持有人的身份。
BlockBeats 此前报道，5 月 3 日，荷兰财政信息和调查局（FIOD）逮捕了一名 26 岁的男子，涉嫌欺诈、挪用公款和洗钱。调查的重点是赌博平台 ZKasino 的大规模骗局。