Digitex创始人Adam Todd承认违反美国《银行保密法》

2024-05-08 13:55:11律动BlockBeats分享至:

BlockBeats 消息，5 月 8 日，据 Cointelegraph 报道，期货交易平台 Digitex 创始人兼前 CEO Adam Todd 在美国联邦法院承认未能在该公司建立反洗钱计划。
根据南佛罗里达联邦检察官办公室 5 月 7 日的公告，Adam Todd 承认「故意导致」Digitex 违反美国《银行保密法》。当局于 2 月起诉了这位前 CEO。根据起诉书，Adam Todd 在 2018 年至 2022 年间为美国客户运营了一个未注册的期货平台，未能实施和维护反洗钱和了解客户（KYC）计划。
据南佛罗里达联邦检察官办公室称，Adam Todd 可能面临最多五年的监禁和 25 万美元的罚款。