美司法部起诉并逮捕卡地亚珠宝继承人，指控其使用USDT洗钱及毒品交易

2024-05-06 12:03:22律动BlockBeats分享至:

BlockBeats 消息，5 月 6 日，据外媒 Protos 报道，美国司法部（DoJ）起诉并逮捕了 Maximilien de Hoop Cartier，他是卡地亚奢侈手表、项链和手镯制造商创始人路易·卡地亚的直系后裔，据称他正在与哥伦比亚毒品集团进行非法交易。
除了五名哥伦比亚国民外，Cartier 还试图进口 100 公斤可卡因，并洗钱数亿美元，主要是使用 USDT 通过柜台交易（OTC）。他们在被捕前实际上已经成功洗钱达 1450 万美元。目前，Cartier 被关押在迈阿密拘留中心，而他的同谋者则被关押在哥伦比亚监狱。
为了实施他的计划，Cartier 控制了空壳公司，并向金融机构谎称这些公司从事软件和科技业务。据起诉状称，然后他利用这些公司的账户作为未经授权的货币转移中介。Cartier 使用 USDT、美元、比索和其他货币进行洗钱，获利数亿美元。