一女子被指控协助诈骗犯利用比特币洗钱约50亿英镑

2024-01-30 23:36:44律动BlockBeats分享至:

BlockBeats 消息，1 月 30 日，据英国《金融时报》报道，42 岁的 Wen Jian 被指控协助一位名叫 Yadi Zhang 的中国妇女洗钱而犯有三项洗钱罪。
根据检察官陈诉，Zhang 在 2014 年至 2017 年间通过财富管理欺诈从超过 128,000 名中国投资者那里窃取了约 50 亿英镑，然后将这些钱兑换成比特币，并于 2017 年以虚假身份抵达伦敦。Wen 被指控帮助 Zhang 将部分比特币兑换成现金、珠宝和其他奢侈品以及财产。

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