新加坡警方在一起反洗钱行动中查获7.36亿美元资产，涉案包括虚拟资产信息文件
警方收到关于可能非法活动的信息，包括使用涉嫌伪造的文件来证明在新加坡银行账户中的资金来源。通过调查和情报跟踪，发现一组外国人涉嫌将海外犯罪活动的赃款洗钱，包括诈骗和网上赌博。
2023 年 8 月 15 日，警方在多个地点进行了突击搜查，逮捕了十名嫌疑人。对涉案财产下达了禁止处置令，包括房产、车辆、现金（包括外币）超过 2300 万新元，250 多个奢侈品包和手表，超过 120 台电子设备，超过 270 件珠宝，两块金条，以及 11 份有关虚拟资产信息的文件。总价值超过 8.15 亿新元。
逮捕的十名嫌疑人将面临不同的指控，包括伪造文件、洗钱、抵抗合法逮捕等罪行。此外，新加坡警方表示调查仍在进行中，可能会继续查封资产、冻结银行账户，或下达禁止处置令。
免责声明：作为区块链信息平台，本站所发布文章仅代表作者个人观点，与Bi123立场无关。文章内的信息、意见等均仅供参考，并非作为或视为实际投资建议。
最有价值的区块链信息和数据平台
