东阳市人民法院启动涉 3.8 亿元虚拟货币诈骗系列案第一轮资金返赃工作
本次资金清退采取微信公众号发布、链接及扫描二维码进入 APP 登记信息、后台审核确定的方式。审核通过后打款由中国工商银行东阳支行协助完成。
2019 年 8 月，东阳市公安局对 SIE、CFEX、LKF、GDBIT 等数字货币诈骗平台立案侦查，该诈骗集团首要分子骨干成员被陆续抓获归案。该诈骗集团虚构从事区块链技术开发，通过技术团队研发数字货币交易平台，形成完整的诈骗产业链。
2021 年 9 月，据浙江检察，该起涉案金额达 3.8 亿元的数字货币诈骗系列案的 171 名被告人全部受审获刑。
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