香港警方以涉嫌串谋洗黑钱拘捕7人，被捕人疑清洗逾1.1亿元犯罪收益

2023-08-08 18:07:39律动BlockBeats分享至:

BlockBeats 消息，8 月 8 日，据明报报道，香港警方昨日展开代号义门的行动，以涉嫌串谋洗黑钱拘捕共 7 名本地及外籍人士，被捕人疑开设共 48 个傀儡户口，再透过现金提取骗款及买卖虚拟货币，清洗逾 1.1 亿元犯罪收益。
香港警方财富情报及调查科督察李志鹏表示，案发于去年 10 月至今年 6 月，相关诈骗犯罪得益涉及 21 宗本地骗案，包括投资骗案、网上求职骗案、电话骗案，共涉款 1300 万元。警方随后锁定一个犯罪集团，发现一名骨干成员疑利用傀儡户口收取犯罪收益，并利用数百至数千元利益招揽他人开设银行户口，再要求他们交出银行卡及密码。犯罪集团接收骗案款项后，会经过多次转帐逃避警方追捕，部份现金疑用作购买虚拟货币，以掩饰资金来源。