香港警方抓捕利用虚拟货币跨境洗黑钱集团，涉案金额超过1亿元

2023-07-16 08:36:32律动BlockBeats分享至:

BlockBeats 消息，7 月 16 日，据大公报报道，香港警方于本月 13 日成功瓦解一个跨境洗黑钱集团，涉案金额过亿，行动中共拘捕 6 人，包括一名主犯及两名骨干成员。其中一骨干成员为大专生，主要负责购买虚拟货币。
警方在今年 4 月底收到线报，指有犯罪集团利用多间内地银行的扣账卡收取骗案所得款项，其后使用该批扣账卡于本港购买金器及名贵手表并转售，再将转售所得的现金购买虚拟货币作第二重清洗。集团主要于工作日运作，以便利用金融机构可以即时到账的特性，赶在执法机关冻结户口前犯案。