成都公安侦破以USDT为媒介的特大地下钱庄案，涉案高达138亿元
2024-05-15 13:20:08律动BlockBeats分享至:
BlockBeats 消息，5 月 15 日，成都市公安局近期侦破涉案金额高达 138 亿元的特大地下钱庄案，犯罪嫌疑人以 USDT 泰达币为媒介，逃避国家外汇监管，非法提供外汇结算渠道，该案涉及全国 26 各省（市、自治区），如今公安机关已在全国范围内抓获犯罪嫌疑人 193 名。
经查，自 2021 年 1 月以来，以林某、翁某、陈某等人为首的犯罪团伙以进出口业务为起源，以 USDT 泰达币为媒介，给有向国外转移资金需求的客户提供非法换汇、支付结算业务，主要为走私药品化妆品、境外购置资产等提供非法买卖外汇业务，并通过资金结算配合其他公司从事骗取留抵退税犯罪活动。
泰达币简介
Tether（$USDT）是由 Teth...全部
| 今日价格 | $0.9996 USD | 24小时涨跌幅 | +0.02% | 24小时成交额 | $38,267,638,572.7 USD |
|---|
| 总市值 | $149,398,961,338.31 USD | 流通供应量 | 149,354,155,091.78枚 | 最大供应量 | -- |
|---|
免责声明：作为区块链信息平台，本站所发布文章仅代表作者个人观点，与Bi123立场无关。文章内的信息、意见等均仅供参考，并非作为或视为实际投资建议。
最有价值的区块链信息和数据平台
