欧盟通过新规定要求加密货币公司进行尽职调查
2024-04-25 11:14:35分享至:
欧洲议会通过了新规定，正式要求加密货币公司进行尽职调查，以打击洗钱行为。欧洲议会周三投票通过了一套法律，其中一部分增强了对所谓的加密资产管理人员等方面的“尽职调查措施和对客户身份的检查”。他们还必须向当局报告可疑活动。新法律将影响加密资产服务提供商（CASPs），如集中式加密交易所，以及包括赌博服务在内的一系列其他机构。Circle 的欧盟战略与政策总监 Patrick Hansen 在 X 上的一篇帖子中表示，此次投票是意料中的结果。Hansen 表示：“该法案现在将由欧盟理事会正式采纳，并在3年后生效。”上个月，Hansen 驳斥了有关新法律将禁止匿名加密钱包和自托管支付的传言。Hansen 表示，新法律将适用于已在MiCA（加密资产市场法规）监管下的 CASPs。MiCA 是欧盟提出的监管框架，旨在管理数字资产及其市场，于2023年6月生效，并将在年底完全适用。Hansen 在一篇帖子中说：“这些 CASPs 将需要遵循标准的 KYC/AML 程序，如客户尽职调查（CDD）等。这并非新鲜事，因为欧盟内的所有加密交易所和托管钱包提供商都已受到目前的 AMLD5 下的这些义务的约束。”总体而言，对于加密行业来说，最终版本是一个“很好的结果”，Hansen 表示。Hansen 说：“之前提出的《反洗钱法规》的版本更为严格，要求对自托管发起人/受益人进行 KYC，但由于行业的努力，最终达成了一种基于风险的方法，提供了各种选择。”x简介
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